なぜKYC/AMLが必要なのか?

■自社の顧客がどういった性質をもっているのかを把握する必要があります。
銀行、もしくは証券取引業務を行う金融機関は資金の流れの中にあるため、自社の顧客がどういった性質をもっているのかを把握する必要があります。特にテロリストやマネーロンダリングにかかわる可能性のある、いわゆる犯罪に関する資金を断つ ためにもKYCは重要な要素です。

暗号通貨は、現時点では法整備が追いついていないのが現状です。

暗号通貨は、現時点では法整備が追いついていないのが現状です。
よって、現住所などを伴った本人確認を求められることなく暗号通貨取引所に口座を開設できる状態がしばしば見受けられます。更に、暗号通貨の中には匿名性を保ったままやり取りを行うことができる機能を備えた通貨も存在するため、犯罪に関する資金が容易に流入し、いとも簡単に、誰にも知られず送金でき、流通してしまう素地が暗号通貨の世界にはあります。

国際的にも KYC/AML の必要性が大きくなっています。
国際的にKYC/AMLの重要性が高まっており、金融機関への対応強化およびマネーロンダリングヘの対策が取られています。

当社ではKYC/AML の効率的な仕組みをご提供しております。お気軽にお問合せください。

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